۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۳۶
کد خبر: ۸۴۴۶

پرشیا دایجست - اعضای یک باند 6 نفره با طراحی یک نقشه حرفه‌ای قصد داشتند با تاسیس یک شرکت کاغذی 37 میلیارد دریافت شده از بانک را از کشور خارج کنند که دستگیر شدند.

 

به گزارش گروه حوادث رکنا، سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت : اوایل سال 1398 ، در پی طرح شکایت معاونت حقوقی یکی از بانک های خصوصی مبنی بر دریافت تسهیلات بانکی توسط یک شرکت صوری ، پرونده ی مقدماتی در این خصوص تشکیل و برای رسیدگی در اختیار اداره 13 مبارزه با جعل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

در همان تحقیقات اولیه مشخص شد افرادی با تأسیس و ثبت یک شرکت صوری و به بهانه تأسیس یک کارخانه تولیدی اقدام به دریافت بیش از 13 میلیارد تومان تسهیلات بانکی کرده و پس از آن این مبلغ از محل شرکت متواری شدند .

با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت کاغذی به بانک ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که شرکت به نام یک خانم ثبت شده که در ادامه ، با شناسایی محل سکونت این خانم بازنشسته در شمال شرق تهران مشخص شد وی هیچ اطلاعی از ثبت شرکت به نام خود ندارد .

کارآگاهان اداره 13 پلیس آگاهی با بررسی شواهد و مستندات اطمینان پیدا کردند که با یک گروه حرفه‌ای از افراد جاعل و کلاهبردار روبرو هستند؛ لذا در شرایطی که کمترین اطلاعات در خصوص هویت واقعی این افراد وجود داشت اما با اقدامات ویژه پلیسی موفق به شناسایی 6 عضو این گروه از جاعلان و کلاهبرداران شدند .

همزمان با ادامه اقدامات پلیسی برای دستگیری اعضای این گروه 6 نفره جاعلان حرفه‌ای ، رسیدگی به یک پرونده جعل و برداشت غیرمجاز از حساب یک شرکت ساختمان سازی معتبر به ارزش 24 میلیارد تومان نیز به اداره 13 پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که بررسی و تطابق اسناد و مدارک مجعول این پرونده با مدارک پرونده ی 13 میلیارد تومانی ، همگی حکایت از آن داشت که جاعلین حرفه ای این پرونده به شیوه ای مشابه در هر دو پرونده اقدام به جعل مدارک کرده و در پرونده اخیر ( 24 میلیارد تومانی ) نیز با جعل مدارک شناسایی و حساب بانکی متعلق به مدیرعامل شرکت اقدام به برداشت 24 میلیارد تومان از حساب شرکت کردند .

همزمان با قطعی شدن انجام جعل و کسب مال نامشروع توسط یک گروه از جاعلین حرفه ای در هر دو پرونده ، کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی با شناسایی مخفیگاه این شش نفر در منطقه قلعه حسن خان ، روز پنجشنبه 19 اردیبهشت ماه امسال در چند عملیات همزمان اقدام به دستگیری متهمان کردند .

سردار علیرضا لطفی ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در ادامه ی اعلام خبر دستگیری این گروه از جاعلان حرفه‌ای عنوان داشت : با انتقال تمامی متهمان به پلیس آگاهی ، در همان تحقیقات اولیه مشخص شد متهمان قصد داشتند تا با تبدیل مبالغ بدست آمده به دلار و یورو پول ها را از کشور خارج کنند اما با دستگیری تمامی اعضای گروه و کشف وجوهات تبدیل شده به ارز عملا هیچگونه پولی از کشور خارج نشده و در حال حاضر ، تحقیقات تکمیلی جهت شناسایی حساب بانکی مجعول متعلق به متهمان و همچنین شناسایی دیگر جرایم ارتکابی آنها در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته و رسیدگی به پرونده متهمان در مراحل مقدماتی قرار دارد .

برای خواندن اخبار اجتماعی اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
]