پرشیا دایجست

برچسب ها
برچسب: پولشویی
افراد است یعنی افرادی که دارایی شان را بدون پولشویی...
کد خبر: ۱۱۰۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


داشته باشد تا افرادی با قصد پولشویی از سینما استفاده... فجر پاسخی به مدعیان پولشویی در پروژه های سینمایی داده... تومان می تواند پولشویی کند پولشویی یعنی ما ۱۰ هزار... برگردانیم اصلاً بحث پولشویی با پول کثیف دو بحث کاملاً...
کد خبر: ۱۰۶۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۴


باشد و یا پولشویی کرده باشد پدرش را در می...
کد خبر: ۱۰۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰


را تحت نظارت نبودن آن و امکان پولشویی می دانند...
کد خبر: ۱۰۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵


اقدام به پولشویی می کنند افراد جویای کار نیز در...
کد خبر: ۱۰۲۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵


های سرقتی اقدام به پولشویی می کند که طی هماهنگی...
کد خبر: ۱۰۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۳


پولشویی ممنوع است و مردم نباید وارد این حوزه شوند...
کد خبر: ۱۰۱۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷


توجه به مصوبه شورایعالی مبارزه با پولشویی ممنوع است البته... در حال حاضر مطابق با مصوبه شورایعالی مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۱۰۱۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷


بازار اجاره حساب های بانکی با هدف پولشویی فرار مالیاتی...
پولشویی فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه های اخیر رونق... برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده... دهندگان این حساب ها خواهد بود کلاهبرداری و پولشویی از... خود کرده اند توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که...
کد خبر: ۹۱۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹


و تأکید کرد عرصه هنر و فرهنگ عرصه پولشویی و...
کد خبر: ۹۰۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵


پولشویی نیز هست که هنوز رسیدگی به آن آغاز نشده...
کد خبر: ۸۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


باند بین المللی با استفاده از راهکارهای پولشویی بسیاری از...
کد خبر: ۸۵۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


پولشویی ابلاغ کرد که اصلاحات جدید باید در سامانه های...
کد خبر: ۸۱۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸


حساب بانکی افراد جهت جلوگیری از تخلفات پولشویی و دیگر... حوزه بانکی است در خصوص پولشویی نیز به همین ترتیب...
کد خبر: ۷۵۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۴


ها کاملاً قانونی بوده و ربطی به مقوله پولشویی و... بررسی و رعایت قوانین مالی - بانکی اعم از پولشویی...
کد خبر: ۷۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵


مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی...
پولشویی بانک مرکزی از تولید یک کد رهگیری برای هر... خواهد شد مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی... پولشویی بانک مرکزی در خصوص ثبت فوری تمامی چک های...
کد خبر: ۷۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲


است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول... مبالغ مربوط به ارتشا و پولشویی به چند ده میلیارد...
کد خبر: ۷۱۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹


و شورای نگهبان تأیید کرد و قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۶۹۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می پردازد در...
کد خبر: ۶۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


و با این شگرد که شما متهم به پولشویی هستید...
کد خبر: ۶۷۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


]